Тем не менее банк берет на себя существенные риски, соглашаясь проводить сомнительные сделки. Такой результат банк объяснил отрицательной переоценкой ценных бумаг (4,9 млрд руб.
В ходе следствия установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции.
